09.04.2013

В налоговые органы женщина подала документы, согласно которым исчисленная к возмещению из бюджета сумма НДС составила почти 10 млн рублей. Данные денежные средства были перечислены на расчетный счет компании, а в дальнейшем переведены ее руководительницей на счет подконтрольной организации с целью обналичивания и присвоения.

09.04.2013

группа лиц по предварительному сговору закупала в странах Евросоюза автобусы, двигатели которых не соответствовали установленному в России экологическому классу по выбросу выхлопных газов в атмосферу. В Латвии они разбирались и доставлялись на территорию России под видом отдельно ввозимых агрегатов (кузова, двигатели, шасси). При этом таможенные платежи составляли 5-15% от пошлин, подлежавших уплате при ввозе укомплектованных транспортных средств.

 

04.04.2013

Директор предприятия, зная о наличии инкассовых поручений, реализовал такую схему взаиморасчетов, которая позволяла ему избегать использования расчетных счетов. Для этого он направлял письменные распоряжения о перечислении денежных средств по расчетам через третьих лиц. Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, составила 17 млн 975 тысяч рублей.

 

Руководитель предоставил в налоговую инспекцию декларацию к возмещению НДС и фиктивные документы, которые подтверждают наличие коммерческих отношений с другой фирмой. На основании этого МИ ФНС России по региону было принято решение о возмещении предприятию НДС из бюджета в размере свыше 10,8 млн руб., которыми гражданин впоследствии распорядился по своему усмотрению. (Алтайский край).

 

 

02.04.2013

за два года производственной деятельности в период с января 2009 по декабрь 2010 года бывший директор одного из крупных акционерных обществ, занимающегося производством комбикорма, предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. В них прибыль предприятия была значительно занижена. Тем самым 37-летний житель Гиагинского района уклонился от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей

 

02.04.2013

В Пермском крае экс-глава ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» подозревается в неуплате налогов в размере свыше 43 млн 250 тыс. руб. В отношении 60-летнего мужчины заведено дело по ч. 2 ст. 199.1 Уголовного кодекса России (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере), пишет РБК.

 

01.04.2013

Предприниматель с ноября 2010 по сентябрь 2011 гг. предоставил в налоговую инспекцию декларации по налогу на прибыль и НДС, значительно занизив размеры налоговых выплат. В итоге общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 11,6 млн руб., что превышает 20% от суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате его компанией.